Prevención de Lavado de Activos

-P.L.A-

Grupo CFE reúne un equipo de profesionales de amplia experiencia en prevención, detección y control de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo – LA / FT. Presta sus servicios a empresas que están obligadas por ley en los sectores financieros, inmobiliarios, venta de vehículos, joyerías y antigüedades, que requieren fortalecer sus mecanismos de control en estas áreas dando cumplimiento a la normativa nacional e internacional.

SERVICIOS:

  • Consultoría en prevención de fraude para empresas o personas obligadas del sector.
  • Auditoría forense, determinación de causas, efectos y recomendaciones.
  • Debida Diligencia de Conocimiento – DDC – Check List.
  • Sensibilización y capacitación en prevención y detección de operaciones asociadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Seminarios y capacitación a personal sobre el tema.
  • Contratación y entrenamiento a oficiales de cumplimiento.